El cerco se cierra: OffshoreAlert y la justicia panameña tras la pista de Héctor Dager
La lucha contra la corrupción transnacional ha abierto un nuevo capítulo en Panamá. La organización especializada OffshoreAlert ha revelado la existencia de una solicitud judicial internacional para obtener registros financieros clave que vinculan al abogado y empresario venezolano, Héctor Joseph Dager Gaspard, con una de las tramas de lavado de dinero más grandes de la región: el caso Odebrecht.
La ruta del dinero: 28 millones bajo la lupa
Según documentos judiciales federales de Estados Unidos divulgados por OffshoreAlert, las autoridades panameñas han solicitado acceso a los registros del BAC Florida Bank. El objetivo es rastrear movimientos financieros sospechosos relacionados con Dager, quien posee residencia en Panamá y es señalado como un presunto testaferro y operador financiero en esquemas de corrupción. La investigación se centra en «potencial corrupción y lavado de dinero» vinculado a contratos obtenidos por la constructora brasileña Odebrecht S.A. con el gobierno de Venezuela.
Las pesquisas apuntan a que Dager habría recibido cerca de 28 millones de dólares en comisiones ilícitas. Investigaciones paralelas en Suiza ya habían detectado que, entre 2008 y 2016, Dager manejó cuentas millonarias compartidas incluso con altos directivos de Odebrecht, como Euzenando Prazeres de Azevedo, conocido como el «virrey» de la constructora en Venezuela.
Modus Operandi: Empresas fachada y el sistema bancario
El perfil de Dager en Panamá no es el de un simple residente. Informes de inteligencia financiera sugieren que utilizó una red de empresas fachada y estructuras corporativas complejas para desviar fondos ilícitos, infiltrándose en sectores estratégicos como la banca y las licitaciones públicas del país istmeño. La solicitud de OffshoreAlert busca desentrañar cómo estos fondos, presuntamente provenientes de sobornos por obras inconclusas en Venezuela, terminaron «lavados» a través del sistema financiero panameño y estadounidense.
Además, Dager enfrenta batallas legales en múltiples frentes. En Estados Unidos, ha presentado demandas contra sus propios familiares, los hermanos Gaspard Morell, alegando el robo de 41 millones de dólares, en un giro irónico donde el presunto lavador denuncia haber sido estafado en su propio juego de movimientos de capitales.
Panamá en el ojo del huracán
Este caso pone nuevamente a prueba la capacidad de Panamá para colaborar con la justicia internacional y limpiar su imagen financiera. La solicitud de revelar los «materiales del Gran Jurado» sobre las cuentas de Dager en Florida es un paso crucial. Si se confirma la triangulación de fondos de Odebrecht a través de Panamá hacia Estados Unidos y Suiza, Dager podría enfrentar no solo la revocación de su estatus migratorio, sino penas severas por blanqueo de capitales.
La presión de organizaciones como OffshoreAlert y las autoridades estadounidenses envía un mensaje claro: los paraísos financieros y las residencias por inversión ya no son un escudo impenetrable para quienes se enriquecieron a costa de la corrupción en Venezuela.
Fuentes: OffshoreAlert, Armando.info, Documentos Judiciales.
